Inhoud
- Voorwoord
- De raad van toezicht
- Scope van het intern toezicht
- Vergaderingen en bijeenkomsten raad van toezicht
- Besluiten raad van toezicht
- De samenwerking met de raad van bestuur
- Reflectie vanuit de toezichthoudende rol
- Reflectie vanuit de verschillende rollen van de raad van toezicht
- Reflectie op eigen functioneren raad van toezicht
Voorwoord
De raad van toezicht van Geriant legt in dit verslag verantwoording af over zijn handelen en de
resultaten van zijn handelen in het jaar 2023. Uitgangspunten in de uitwerking van deze maatschappelijke verantwoording zijn de Governancecode Zorg 2022 en de intern vastgestelde toezichtvisie die te vinden zijn op de website van Geriant.
De raad van toezicht
De raad van toezicht van Geriant was in 2023 als volgt samengesteld:
Mevrouw P. van Dam
- Functie: Voorzitter Raad van Toezicht, Lid remuneratiecommissie
- Hoofd-en nevenfuncties:
- Hoofdfunctie:
- Lid RvB a.i. Reade (vanaf maart 2023)
- Lid RvB a.i. Reade (vanaf maart 2023)
- Nevenfuncties:
- Lid Raad van Toezicht bij St. ROC Horizon College
- Lid Raad van Commissarissen, Wooncompagnie te Hoorn,
- Lid Raad van Toezicht St. GGZ Rivierduinen, Leiden
- Voorzitter Raad van Toezicht St Progresso Amsterdam
- Hoofdfunctie:
- Scholingen:
- Cyberrisico’s, welke vragen zou u moeten stellen als commissaris?
- Comenius maatwerk programma duurzaamheid & innovatie
- Dwang en drang; juridische perspectieven
- Aan- en aftreden: Eerste benoeming: 1 juni 2022, herbenoeming 2026
De heer P. Lips
- Functie: Lid raad van toezicht, Lid commissie kwaliteit en zorgverlening, Voorzitter remuneratiecommissie
- Hoofd- en nevenfuncties
- Hoofdfunctie
- · Huisarts te Amsterdam
- · Medisch directeur Arts en Zorg Groep (vanaf mei 2023)
- Nevenfuncties
- · Voorzitter RvT Parkinson NL(tot juni 2023)
- · Lid RvT Huisartsenposten Schievliet (tot juli 2023)
- Hoofdfunctie
- Scholingen: NVTZ-scholing Toezicht op kwaliteit
- Aan- en aftreden: Benoeming 1 maart 2021, herbenoeming 2025
De heer P.D. Meesters
- Functie: Lid Raad van Toezicht, Lid commissie kwaliteit en zorgverlening
- Hoofd- en nevenfuncties:
- Hoofdfunctie:
- Ouderenpsychiater GGZ Friesland
- Nevenfuncties:
- Lid-beroepsgenoot Medisch Regionaal Tuchtcollege Amsterdam
Consulent CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise)
- Lid-beroepsgenoot Medisch Regionaal Tuchtcollege Amsterdam
- Hoofdfunctie:
- Scholingen: (leeg)
- Aan- en aftreden: Eerste benoeming 1 oktober 2020, herbenoeming 2024
De heer H.G. Poortman
- Functie: Lid Raad van Toezicht, Voorzitter auditcommissie
- Hoofd- en nevenfuncties:
- Hoofdfunctie:
- Manager Informatiemanagement Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
- Nevenfuncties:
- Lid Raad van Toezicht bij de Kessler Stichting te Den Haag
- Docent Hanze Hogeschool Groningen
- Hoofdfunctie:
- Scholingen: (leeg)
- Aan- en aftreden: Eerste benoeming: 1 oktober 2020, herbenoeming 2024
Mevrouw B. Vulto
- Functie: Lid Raad van Toezicht, Lid auditcommissie
- Hoofd- en nevenfuncties:
- Hoofdfunctie:
- Zorgmanager IJssellandziekenhuis
- Hoofdfunctie:
- Scholingen: (leeg)
- Aan- en aftreden: Eerste benoeming: 1 januari 2023, herbenoeming 2027
Rooster van aan- en aftreden:
Mevrouw P. van Dam (Voorzitter Raad van Toezicht)
- Datum toetreding: 01-06-2022
- Herbenoeming: 31-05-2026
- Aftreden: 31-05-2030
De heer P. Lips (Lid Raad van Toezicht)
- Datum toetreding: 01-03-2021
- Herbenoeming: 28-02-2025
- Aftreden: 28-02-2029
De heer P.D. Meesters (Lid Raad van Toezicht)
- Datum toetreding: 01-10-2020
- Herbenoeming: 30-09-2024
- Aftreden: 30-09-2028
De heer H.G. Poortman (Lid Raad van Toezicht)
- Datum toetreding: 01-10-2020
- Herbenoeming: 30-09-2024
- Aftreden: 30-09-2028
Mevrouw B. Vulto (Lid Raad van Toezicht)
- Datum toetreding: 01-01-2023
- Herbenoeming: 31-12-2026
- Aftreden: 31-12-2030
Scope van het intern toezicht
Entiteit waarop de raad van toezicht houdt:
- Stichting Geriant
- Adres: Titanialaan 15a
- Postcode: 1702 AZ
- Plaats: Heerhugowaard
- Telefoonnummer: 072 527 03 90
- Identificatienummer Kamer van Koophandel: 37107647
- E-mailadres e-mail: info@geriant.nl
- Internetpagina website: www.geriant.nl
Vergaderingen en bijeenkomsten raad van toezicht
- Reguliere vergadering/bijeenkomst: Raad van toezicht – reguliere vergadering. De reguliere vergaderingen worden vooraf gegaan door een besloten vooroverleg.
- Aantal: 8
- Onderwerpen:
- Meerjarenbeleidsplan 2023-2028
- Bestuurlijke continuïteit
- Zelfevaluatie
- Contractering 2023 en 2024
- Jaarverantwoording 2022
- Financieringsontwikkelingen
- Overleg vakgroepen
- Begroting 2024 en Managementletter
- Geriant Kenniscentrum Dementie
- WNT
- Reguliere vergadering/bijeenkomst: Raad van toezicht zonder bestuurder
- Aantal: 3
- Onderwerpen:
- Bestuurlijke continuïteit
- Reguliere vergadering/bijeenkomst: Remuneratiecommissie
- Aantal: (leeg)
- Onderwerpen: zie de paragraaf onder dit overzicht
- Reguliere vergadering/bijeenkomst: Auditcommissie
- Aantal: 5
- Onderwerpen:
- Jaarstukken 2023
- Begroting 2024 en managementletter
- Contractering 2023 en 2024 (afspraken met
verzekeraars) - ICT-investeringen
- Reguliere vergadering/bijeenkomst: Commissie kwaliteit en zorgverlening
- Aantal: 3
- Onderwerpen:
- Ontwikkeling Geriant Kenniscentrum Dementie
- Uitkomsten externe audit en kwaliteitsonderzoeken
(o.a. PREM) - Meerjarenbeleidsplan (inzet Geriant tijdens diverse
fasen van het ziekteverloop)
- Reguliere vergadering/bijeenkomst: Raad van toezicht met OR en CR
- Aantal: 1
- Onderwerpen:
- Meerjarenbeleidsplan 2023-2028
- Bestuurlijke continuïteit
- Functieprofiel nieuwe bestuurder
Daarnaast hebben verschillende vergaderingen van de RvT/remuneratiecommissie plaatsgevonden, verband houdend met het vertrek van de bestuurder per 1 januari 2024.
Ook heeft in verschillende samenstellingen tussentijds overleg plaatsgevonden met OR en CR over hetzelfde onderwerp.
Besluiten raad van toezicht
Jaarrekening 2022
- Goedkeuring
- 23-05-2023
Bestuursverslag 2022
- Goedkeuring
- 23-05-2023
WNT-klasse 2023
- Besluit
- 23-05-2023
Jaarverslag RvT 2022
- Vaststelling
- 23-05-2023
Meerjarenbeleidsplan 2023-2028
- Goedkeuring
- 03-10-2023
Aanstellen I. Laagland als plv. bestuurder
- Besluit
- 05-10-2023
Beëindiging dienstverband bestuurder R. Huijsman
per 1-1-2024
- Besluit
- 07-11-2023 (besloten vergadering)
Investering domotica kliniek
- Goedkeuring
- 07-11-2023
Begroting 2024
- Goedkeuring
- 14-12-2023
De samenwerking met de raad van bestuur
Met de bestuurder streeft de RvT naar een constructieve, open en laagdrempelige samenwerking. In de samenwerking is ‘vitale spanning’ tussen bestuurder en raad van toezicht van belang. De bestuurder dient enerzijds niet verrast te worden met standpunten, anderzijds is het ook aangewezen dat de raad van toezicht haar eigenstandige, onafhankelijke positie bewaakt en zonder bestuurder beraadslagingen voert.
In 2022 en 2023 is door Geriant gewerkt aan de voorbereiding van het meerjarenbeleidsplan 2023-2028. De raad van toezicht is hierbij vanaf het begin van het proces actief betrokken en reflecteerde periodiek met de bestuurder op de strategische uitdagingen en zorgvuldigheid van processen. De RvT heeft hiervoor een toetsingskader geformuleerd teneinde de strategische planvorming te wegen, mede in het licht van o.a. het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en de talrijke regionale overlegtafels.
De bestuurder informeert de raad van toezicht via een periodiek bestuursverslag over de lopende zaken en actuele thema’s.
Eén van de leden van de raad onderhoudt het contact met de cliëntenraad via periodieke ontmoetingen. Het jaarlijkse samenzijn met beide medezeggenschapsorganen stond in december in het teken van het meerjarenbeleidsplan en vertrek van de bestuurder van Geriant. Begin 2024 is het meerjarenbeleidspan opnieuw gezamenlijk besproken.
Reflectie vanuit de toezichthoudende rol
De raad van toezicht heeft de jaarstukken 2022 (in bijzijn van de accountant) en begroting 2024 goedgekeurd. Deze stukken werden steeds uitvoerig voorbesproken en voorbereid in de auditcommissie, waarin dan ook de manager bedrijfsvoering aansluit. In de mei-vergadering waren de accountant en manager bedrijfsvoering aanwezig in de RvT-vergadering om een toelichting te geven op de jaarverantwoording 2022 en op de controle van deze jaarverantwoording en de managementrapportage. De accountant gaf een goedkeurende verklaring af over de jaarrekening en de WNT-inpassing.
Verslag raad van toezicht 2023 Stichting Geriant 6
Voorts ontvangt de raad gedurende het jaar steeds kwartaalrapportages waardoor de (de personeelsmatige, bedrijfsmatige en financiële) ontwikkelingen actief kunnen worden gevolgd.
De contractering in verschillende domeinen met zorgkantoor en zorgverzekeraars voor 2023 en 2024 vroeg ook dit jaar veel aandacht. Over onbetaalde productie, eventuele cliëntenstop en de risico’s voor client en organisatie van de voorgestelde tarieven is ook tussen RvT en RvB intensief overleg gevoerd.
Reflectie vanuit de verschillende rollen van de raad van toezicht
De toenemende dynamiek van het zorglandschap maakt de taak van bestuurders en toezichthouders complexer. Het legt het accent op de rol van klankbordfunctie van de raad van toezicht en op méér strategische beschouwing. In de vertaalslag naar haar werkwijze wil de raad van toezicht van Geriant de door de bestuurder voorgelegde (strategische) keuzes op een hoger abstractieniveau en vroeger in het beleidsproces toetsen. Dat betekent dat toezichthouders samen met de bestuurder gezamenlijk en in een open en onderzoekende dialoog, steeds in een vroeg stadium de concepten en beleidsvoornemens verkennen op hun maatschappelijke meerwaarde en bijdragen aan het realiseren van onze missie en strategische agenda.
De RvT heeft in dat licht in 2023 gesprekken gevoerd met de verschillende vakgroepen over hun ontwikkeling en perspectief.
De zelfevaluatie in 2023 heeft in het licht gestaan van de toezichthoudende rol op strategievorming en op de positie van Geriant in het regionale netwerk. Passend daarin was ook de keuze voor het thema ‘meerjarenbeleidsplan, tijdens de jaarlijkse ontmoeting tussen de raad van toezicht, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.
Reflectie op eigen functioneren raad van toezicht
De raad van toezicht evalueerde haar functioneren in 2023 onder externe begeleiding. De belangrijkste punten uit de evaluatie waren:
- Heeft de Rvt voldoende zicht op de regionale inbedding van Geriant?
- Evalueren wat helpend kan zijn om als Rvt in de vergadering te focussen op de juiste zaken, bv. een voorlegger, werken met de BOB-methodiek of prioriteren tijdens het vooroverleg.
- Besluit over bemensing remuneratiecommissie.
- Rol en werkwijze van commissies evalueren.
- Procesvoorstel voor definiëren toetsingskader MJBP
Begin 2024 zal de raad van toezicht wederom een zelfevaluatie houden. Dan zal o.a. het proces rond het vertrek van de bestuurder geëvalueerd worden.